Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Mehmet Fatih Tançalan’ın yönettiği değerlendirilen yapıya yönelik operasyonlar genişletildi.

Savcılığa başvuran bir müşteki, kaynağı belirsiz paraların yasa dışı yöntemlerle Türkiye’ye getirildiğini ve ülke içinde transfer edildiğini öne sürerek şikâyetçi oldu. Soruşturma kapsamında Hakkı D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve şüpheli gözaltına alındı.

Para transferi iddiaları dosyaya girdi

Hakkı D.’nin ifadesinde, Tançalan’ın yurt dışından yasa dışı yollarla getirildiğini öne sürdüğü paraların ülke içindeki transfer işlemlerinde rol aldığını iddia ettiği belirtildi.

Şüpheli ayrıca, çeşitli kişilere yüksek miktarda döviz gösterilerek para transferi yapıldığı izlenimi oluşturulduğunu ve bu yöntemle kişilerden para alındığını ileri sürdü.

Antalya’daki iş yerinde 1,5 milyar lira bulundu

Soruşturma kapsamında 6 Ekim’de Ankara merkezli 5 ilde yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken Antalya’daki bir iş yerinde yapılan aramada 1 milyar 541 milyon 395 bin TL ele geçirildi.

Ele geçirilen paraların kaynağının, gerçekliğinin ve soruşturma konusu suçlarla bağlantısının belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Son operasyonla birlikte soruşturma kapsamında ele geçirilen toplam para miktarının 2 milyar 475 milyon 395 bin TL olduğu bildirildi.

8 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İzzet K., Oğuzhan İ., Zeynalabedin T., Ferhat P., Nilgün O., Ramazan T., Cemal K. ve Ozan D. tutuklandı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.