Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, müşterinin tanınması yükümlülüğü kapsamında uygulanan ve son olarak 14 Ocak 2023'te belirlenen parasal eşikler yeniden düzenlendi.

Buna göre, müşteriden kimlik bilgilerinin alınması gereken işlem tutarı 185 bin liradan 370 bin liraya yükseltildi.

EFT ve kripto transferlerinde sınır 30 bin lira

Elektronik fon transferleri ile kripto varlık transferlerinde uygulanan tutar da 15 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı.

Değişiklikle, finansal işlemlerde kimlik tespitine ilişkin parasal eşikler yükümlü gruplarının ihtiyaçları dikkate alınarak yeniden belirlendi.

Müteakip işlemlerde imza zorunluluğu kaldırıldı

Düzenlemeyle daha önce kimlik tespiti yapılmış müşterilerin sonraki işlemlerine ilişkin de değişiklik yapıldı.

Buna göre müşterinin kimliği internet bankacılığı, mobil bankacılık veya benzeri güvenli doğrulama yöntemleriyle doğrulanabiliyorsa yeniden imza örneği alınması zorunluluğu kaldırıldı.